Cueto, el líder de la trama de Koldo que ocultó los beneficios de las mascarillas en Luxemburgo y Brasil

La Fiscalía Anticorrupción considera que el empresario Juan Carlos Cueto Martín es el auténtico cabecilla de la trama que logró contratos sin concurso --por unos 53 millones de euros-- para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia a instancias del conseguidor Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Este hombre, que según las fuentes consultadas se encuentra fuera de España, era realmente quien controlaba la firma Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, integrada en el Grupo Cueto, que según la Fiscalía Anticorrupción fue utilizada como una empresa "instrumental" para esconder al auténtico beneficiario de los contratos de los ministerios de Transportes y del Interior. Los fondos obtenidos, según la investigación que ha originado la apertura de una causa en la Audiencia Nacional, se destinaron a la compra de terrenos en Galicia y dejaron su rastro en varias transferencias bancarias de una empresa brasileña.

La empresa de la ‘trama Koldo’ recurrió al asesor de Ábalos para "agilizar trámites" en el Ministerio de Transportes

Soluciones de Gestión fue seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades del Ministerio de Transportes de cara a la compra de mascarillas. Además, los investigadores concluyen que parte de las ganancias obtenidas gracias a la intermediación de García Izaguirre fueron transferidas a una cuenta bancaria en la entidad Itau-Brasil de la empresa Suro Capital.

Otro de los implicados, el presidente del Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama, realizó una transferencia de 1,6 millones a una sociedad controlada en última instancia desde Luxemburgo, según consta en documentos obrantes en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Carballeda de Valdeorras

Otra parte de las plusvalías que logró la firma bajo sospecha se destinaron a la compra de fincas rústicas en la comarca de Barco de Valdeorras, en concreto en el término municipal de Carballeda de Valdeorras.

"Estas fincas fueron adquiridas por Soluciones de Gestión SL para después ser traspasadas a Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, también integrada en el Grupo Cueto, En esta operativa interviene Juan Carlos Cueto en su calidad de líder del Grupo Cueto y José Luis Rodríguez García", completa la Fiscalía Anticorrupción en su querella.

Aldama y Cueto, a pesar de que no figuraban documentalmente como responsables de las empresas, percibieron "cuantías económicas que podrían alcanzar las cifras de más de 6 millones y más de 5 millones de euros respectivamente", según la investigación.

Relación directa

De Aldama y el conseguidor Koldo García coincidieron en un contexto laboral en 2018, al mismo tiempo que el asesor de Ábalos también mantenía "una relación directa y estrecha" con el presunto cabecilla de la red corrupta.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a los implicados en la trama de Koldo García Izaguirre por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.