Hacienda
Así es cómo se interpone una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria
Es posible denunciar anónimamente a aquellos individuos que realicen prácticas de defraudación
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¿Las facturas que te dan no están siendo declaradas? ¿Pagas en negro a tu casero/a? La Agencia Tributaria da la posibilidad de denunciar este tipo de casos y muchos más sin consecuencias de ningún tipo mediante la denuncia anónima.
Qué es una denuncia anónima
Se hacen a través de la web de Hacienda y permite denunciar cualquier actividad sin que el denunciado sepa quien ha sido y sin ningún problema personal o profesional derivado de ello, tan solo rellenando un formulario. Será anónimo de cara al denunciado, pero para realizar el proceso es necesario incluir tu DNI y tu nombre en la web de la Agencia Tributaria. Solo bastará con seleccionar la opción 'Sin identificación', en vez de introducir el certificado digital o el DNI electrónico.
Al mismo tiempo, Hacienda no mantendrá informado al denunciante sobre el proceso de la investigación o de las comprobaciones, por lo que el silencio de la información será cumplido para ambas partes. Por otro lado, la persona que denuncia no tiene derecho a ningún tipo de compensación económica de la Agencia Tributaria.
Tipos de denuncias anónimas
Denuncia ordinaria
Debe identificar con claridad los hechos y ser tan exhaustiva como sea posible, aportando todos los documentos que sean relevantes.
Denuncia de facturas y tickets no declarados
Los empresarios y profesionales están obligados a emitir y entregar facturas por la entrega de bienes o prestaciones de servicios que realicen. Si no hay rastro de la factura o si sospechamos que estas no están siendo declaradas, podemos presentar una denuncia anónima.
Denuncia de software de ocultación de ventas
Los sistemas informáticos que facilitan la ocultación, supresión de ventas o la alteración contable de cualquier naturaleza se consideran herramientas de defraudación.
Denuncia de correo electrónico y fraude web
El uso de la web puede ser una excusa para hacer actuaciones de defraudación tributaria. Puedes presentarla en el caso de que tengas conocimiento fundado de que a través de una página web se están realizando irregularidades tributarias.
Denuncia de alquiler de inmuebles
En España, el alquiler de inmuebles está sujeto al IRPF, IRNR o al IS. Si se sabe de un alquiler que no está siendo declarado correctamente o bien el pago se produce de forma sistemática en negro, será posible presentar la denuncia.
Qué es lo que puedes denunciar
Traslado de residencia ficticia fuera del lugar de trabajo habitual.
Cambios en la titularidad de ciertos bienes sin declarar.
Incorrecta declaración de deudas tributarias.
En relación con el anterior. Informes de beneficios en los que no se tienen en cuenta las obligaciones tributarias pendientes.
Bienes declarados por debajo de su valor real.
Bienes no declarados.
Bienes no declarados que se encuentren en el extranjero.
Simular la condición de empresario.
Omisión de datos voluntaria que va a determinar una menor tributación por parte de la empresa.
Ocultar la titularidad de derechos patrimoniales.
Adquisiciones de bienes por donación no declarados.
Adquisiciones de bienes por herencia no declarados.
Herederos que no se hacen cargo de obligaciones tributarias que pudieran tener.
Cualquier otro supuesto que consideres o sepas que constituye un delito fiscal.
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