'Love scam'
Detenido en Almería acusado de blanquear más de 4 millones de euros de una red de estafas amorosas
Los agentes localizaron en otros municipios españoles y en varios países europeos a sus víctimas, con las que integrantes de la una red establecían una relación de tipo afectivo online o telefónica con las mujeres y, una vez que ganaban su confianza, les solicitaban dinero
EP
La
Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de blanquear en tres años más de cuatro millones de euros procedentes de una organización criminal dedicada a estafar a mujeres con el método 'love scam'.
La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por una de las víctimas en Las Palmas de Gran Canaria
y reveló que el presunto estafador residía en Almería, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial.
En la actuación, los agentes localizaron en otros municipios españoles y en varios países europeos a más víctimas de la organización que supuestamente utilizaba al ahora detenido para el blanqueo de capitales.
Según los datos sobre el modus operandi recabados por la Policía Nacional, integrantes de la red establecían una relación de tipo afectivo online o telefónica con las mujeres y, una vez que ganaban su confianza, les solicitaban dinero bajo pretextos tales como la necesidad de ayuda médica.
El detenido presuntamente recibía transferencias bancarias de origen fraudulento obtenidas mediante el engaño para así tener un incremento de su patrimonio que le permitía realizar operaciones propias del blanqueo de dinero. Así, transfería parte del dinero recibido al extranjero para evitar el control de las Autoridades españolas.
En la investigación, los agentes comprobaron que había realizado transacciones inusuales y reiteradas en el tiempo en las que el dinero enviado habría sido finalmente recibido en terceros países tales como Colombia y Costa de Marfil, por lo que se constató que su misión de la "mover" el dinero, lo que comúnmente se conoce como "mula bancaria" en el argot policial.
Hasta el momento de la detención, el detenido, a quien se atribuye la presunta comisión de delitos de estafa y blanqueo de capitales, había movido en los últimos tres años un total de 4.139.038,80 euros
- El CGPJ autorizó en enero al juez que investiga a Begoña Gómez ejercer hasta los 72 años tras llegar su jubilación
- El doble negocio de Globalia: cobró por "intermediar" con la trama Koldo y también por transportar las mascarillas
- Xavi logra la suspensión del pago a Hacienda de una sanción millonaria por el "perjuicio" que le causaría
- Vuelven las fábricas a España gracias al impulso de las inversiones de China
- ¿De qué se acusa a la mujer de Sánchez?
- Ayuso abrirá en un municipio del PSOE un centro para menores inmigrantes procedentes de Canarias tras rechazar el reparto propuesto por Sánchez
- Locos por la música' se estrena hoy como primer concierto en el nuevo Santiago Bernabéu
- A Sergio lo mató de un puñetazo un ultra del Burgos CF por ser de Valladolid