EN COLABORACIÓN CON EUROPOL
La Policía desarticula un 'banco' clandestino para financiar actividades criminales de la red más poderosa del mundo con ramificaciones en Madrid
La Policía Nacional desarticula uno de los principales entramados criminales que actuaba como una banca clandestina por el método hawala. Considerada la organización más poderosa a nivel internacional en esta especialidad, proporcionaba soporte económico a actividades orientadas al tráfico de seres humanos y tráfico de drogas llegando a realizar movimientos económicos que superaron los 21.000.000 de dólares. Existían dos ramas diferenciadas, una de origen árabe que se encargaba de la recepción del dinero en cualquier parte del mundo, y la rama de origen chino que facilitaba el dinero en España bajo la petición de la anterior, recibiendo su compensación en criptodivisas.
