Un detenido tras intentar salir de España por estafar con 45.000 euros a una empresa de Córdoba

Durante el mes de enero de 2023, la Unidad especializada en ciberdelincuencia “Equipo@” de la Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado la denominada Operación Desabec relacionada con delitos de estafa, falsedad documental, así como descubrimiento y revelación de secretos a una empresa de la provincia de Córdoba mediante el método B.E.C., según informa una nota de prensa de la Comandancia.

El Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, tuvo conocimiento, a través de una denuncia presentada por los administradores de un despacho de abogados, que a una empresa de la provincia le habían estafado unos 45.000 €, tras suplantar a través de varios correos electrónicos la identidad de sus representados.

Transferencias bancarias fraudulentas

Durante el transcurso de la operación, el Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba, ha logrado identificar a los presuntos autores de los hechos, procediendo a la detención de uno de ellos y a la investigación de otros cuatro, así mismo, ha logrado la devolución de dos transferencias bancarias fraudulentas, por importe de 5.500 € y 12.343 € respectivamente, así como el bloqueo provisional de 6.875 €. Se han analizado los equipos informáticos y correos electrónicos comprometidos de la empresa perjudicada, arrojando información valiosa para el esclarecimiento de los hechos.

Durante las vigilancias realizadas a las personas relacionadas en la operación se tuvo conocimiento que una de ellas planeaba salir del país, procediéndose a su detención cuando se disponía a coger un avión con destino a un país extranjero, incautándole material informático, varios teléfonos móviles, gran cantidad de tarjetas SIM y tarjetas bancarias de diferentes entidades.

Obtención de credenciales de acceso al correo electrónico

El modus operandi que caracteriza este tipo de delitos se basa en la obtención de las credenciales de accesos al correo electrónico de la empresa víctima mediante varios métodos (campañas de phishing, malware, etc.), una vez obtenido el acceso analizaban las relaciones comerciales que pudieran tener con otras empresas y una vez identificadas, aguardan a la espera de recibir las facturas pendientes de pago para posteriormente modificarlas y hacerlas llegar a las bandejas de entrada del correo electrónico interceptado como legítimas, consiguiendo que se realice el pago de las mismas, a números de cuenta bancaria fraudulentos que nada tienen que ver con las empresas que emiten dicha factura para su cobro.

La operación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones e investigaciones. La rápida actuación del Equipo@ ha permitido recuperar la cantidad de 19.768 € en total.

Recomendaciones

Por parte del Equipo@ Córdoba, se recomienda que tantas empresas y particulares, desconfíen de los correos electrónicos en los que se solicita pagos pendientes a números de cuenta alternativos. En caso de que reciban este tipo de correos, deban realizarse comprobaciones tales como, llamada telefónica directa al emisor de la factura para que le proporcione el número de cuenta bancaria al que realizar la transferencia solicitada, así como, prestar atención al lenguaje y expresiones utilizado en el cuerpo del correo, por si presenta una comunicación verbal nunca expresada en correos anteriores con dicho remitente; en caso de encontrar algo extraño y sean víctima de este tipo de delitos, presenten denuncia formal de manera presencial o a través de web oficial de la Guardia Civil.