Operación Casino Fantauxía

La red blanqueó en Mallorca más de 35 millones en fincas, arte y coches de lujo

La operación contra le lavado de dinero iniciada en la isla y Bélgica se extendió a otros cinco países con 45 detenidos

Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca.

Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca. / EFE

Más de 30 millones de euros blanqueados, en inversiones inmobiliarias en Mallorca

 , 86 cuadros al óleo por valor de cinco millones de eurossiete automóviles de gama alta16 relojes de lujo203.000 euros en efectivo y 40.000 en criptomonedas. Este es el patrimonio intervenido en Mallorca a Bashkim Osmani, el principal cabecilla de la red de blanqueo de capitales desmantelada el pasado martes en Mallorca. La organización habría amasado esta ingente fortuna gracias al lavado de los grandes beneficios obtenidos con la importanción de cocaína traídas desde Sudamérica.

Numerosos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se desplegaron la mañana del martes por diferentes puntos de Mallorca. Era la fase de explotación de la denominada Operación Casino Fantauxía. Un total de 18 registros se produjeron en la isla. Uno de los puntos fuertes fue la inspección en el restaurante Ritzi de Puerto Portals. Los agentes también irrumpieron en el hotel BO, con las siglas del cerebro de la trama, y del establecimiento situado en la planta baja.

Una de las actuaciones que acaparó buena parte de la jornada fue el exhaustivo registro de la mansión de Bashkim Osmani en Camp de Mar. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía examinaron palmo a palmo.

Osmani, de origen albanokosovar, disfrutaba de todo tipo de lujos en su suntuosa residencia. Sus suegros eran las únicas personas que residían allí. Mientras el ‘cerebro’ trama fue arrestado en Croacia.

Centro de control

La profusión de criptomonedas intervenidas a esta organización en el transcurso de esta operación desveló hasta que punto bitcoins y altcoins son utilizados por estas tramas. Al parecer, se perfilan como un medio muy eficaz para el blanqueo de capitales.

La Comandancia de la Guardia Civil en Balears, en la calle Manuel Azaña, se constituyó en el centro de control de todos los movimientos que se fueron efectuando en distintos países. Agentes del FBI estadounidense y de la NCA británica estuvieron presentes en la sede del instituto armado.

Además de Mallorca, Bélgica era el otro gran punto neurálgico de esta macrooperación contra el blanqueo de capitales. Solo en este país noreuropeo se efectuaron 30 detenciones y se intervinieron 1,3 millones de euros. También allí se incautaron de una docena de armas cortas, dos con silenciador, diez kilos de cocaína13 vehículos y 1.000 litros de precursores para preparar la droga.

Al coincidir en las respectivas investigaciones los agentes españoles y los belgas, pusieron en marcha un grupo de trabajo conjunto supervisado por Eurojust, a través de Europol.

La organización tenía ramificaciones en el barrio rojo de Hamburgo Sankt Pauli, donde dos personas quedaron investigadas. El principal objetivo fue arrestado en Croacia junto con otra persona y otra que quedó investigada. En este país se efectuaron tres registros, donde se intervinieron dos pistolas, 56.000 euros y varios ordenadores y teléfonos móviles.

Las operaciones antidroga de 2018 efectuadas en España sirvieron para desvelar que el dinero obtenido con la venta de cocaína se trataba de lavar con gran des inversiones en negocios. Mallorca ocupaba un lugar preeminente en este aspecto. De acuerdo con estas pesquisas, el restaurante Ritzi de Portals y la adquisición de bienes inmuebles en la isla se habrían costeado a través del dinero procedente del narcotráfico.

Tras la espectacular redada del martes, los investigadores están analizando la abundante documentación intervenida. Hoy esta previsto que los ocho detenidos en Mallorca sean puestos a disposición judicial.