Presunto fraude masivo

Destapan un fraude de 13 millones en la venta de hidrocarburos en varias provincias de España

La Guardia Civil estima que la organización, extendida por Málaga, Sevilla, Cádiz, Madrid y Badajoz, desvió tres millones de euros para la reforma del CD Badajoz

Destapan un fraude de 13 millones en la venta de hidrocarburos en varias provincias de España
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L. O. M.

La operación contra el presunto fraude masivo del pago del IVA en las ventas de grandes cantidades de hidrocarburos que se inició hace unos meses en Málaga, Sevilla, Cádiz, Madrid y Badajoz suma 17 detenidos, entre los que se encuentra el empresario y hasta entonces presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra. La Guardia Civil considera que parte del dinero defraudado se habría invertido en el estadio del club extremeño.

Según ha informado hoy el instituto armado, la investigación se inició el pasado año 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos. Los agentes lograron identificar cinco sociedades dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario orientado a eludir el 21 % de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con el fraude, los investigados registraron estas empresas a nombre personas de confianza que participaban activamente en el fraude. Las cinco empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 más de 13 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible, según el instituto armado.

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados. Los agentes también han logrado descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, algunas de ellas ubicadas en el extranjero.

"El dinero defraudado era utilizado para que los detenidos llevaran un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo", han explicado. Una de las inversiones en las que se utilizó el dinero defraudado es el desvío de más de 3 millones de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio Nuevo Vivero.

Una vez que se determinaron los responsables de los delitos y donde habían desviado el dinero, se procedió a realizar 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz, donde se intervinieron 30 vehículos de lujo y dos yates. Además, se embargaron 36 viviendas, todo ello con el objetivo de recuperar el dinero defraudado de manera que pueda ser repuesto a la Administración Pública.

Igualmente se han precintado y embargado preventivamente seis estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Valencia que eran propiedad de los investigados.

Esta operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y por funcionarios del área de inspección de Sevilla, Málaga y Badajoz de la Agencia Tributaria, apoyados por personal de las Comandancias de la Guardia Civil de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Madrid, Valencia y Córdoba.

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