El juez propone juzgar al exembajador de España en Venezuela y a su hijo y su nuera por fraude fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha propuesto juzgar al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catalina Varandas de Loureiro por presuntamenta defraudar a la Hacienda Pública entre 2013 y 2017 a través de sociedades con las que el segundo estableció una "aparente relación contractual" con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha dado por concluida la instrucción de la pieza que abrió el pasado día 12 por un delito fiscal agravado presuntamente cometido en distintos años: Raúl Morodo, en el ejercicio de 2014, su hijo en 2013 y 2014 y a su nuera, además, en 2017. Los relativos a 2011 y 2012 habrían prescrito.

El juez señala en su escrito que Alejo Morodo Cañeque se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y, para defraudar a Hacienda, utilizó tres sociedades para evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a través del IRPF. De esta manera tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor. Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, que las ocultó a la Hacienda Pública.

Cuatro millones de PDVSA

La resolución explica que entre 2007 y 2014 Alejo Morodo inició “una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades (Aequitas y Funival) para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros de los que percibieron 3.996.000 euros en los años 2013 y 2014”.

De los ingresos percibidos en 2013 y 2014 (4.463.832 euros) a través de estas sociedades instrumentales el investigado Alejo Morodo dispuso, según explica el juez, para su consumo personal y familiar, de un total de 4.105.862 euros. Y con el fin de reducir fraudulentamente su carga fiscal, tributó esas cantidades con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades.

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El auto detalla que de los ingresos percibidos a través de estas sociedades instrumentales también se benefició su padre, que recibió 357.970 euros y los integró en su patrimonio, ocultándolos a la Hacienda Pública.

En otro auto el magistrado acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de la esposa de Raúl Morodo y su empresa MS Trading, al considerar que no hay motivos suficientes que acrediten su participación en el delito contra la Hacienda Pública investigado.