Un abogado que cobró 12,6 millones junto a Villarejo se enfrenta a 10 años de cárcel

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita a los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña que impongan una pena de diez años de cárcel por un delito fiscal de 2,6 millones de euros al abogado Enrique Maestre Cavanna, quien también ayudó a José Manuel Villarejo a evitar una extradición a Guatemala, en el denominado proyecto Pit. Por este trabajo Maestre Cavanna y el comisario ingresaron en total 12,6 millones de euros, lo que supone el mayor pelotazo conocido del ex mando policial, según adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El juicio contra este letrado, hijo del empresario Tomás Maestre Aznar, promotor de la construcción de La Manga del Mar Menor (Región de Murcia), se celebrará a partir del próximo 11 de enero. También se sentarán en el banquillo de los acusados Joaquín de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, con una petición de pena de ocho años de cárcel; y el empresario Diego Alonso de Noriega Satrústegui, como cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

El Ministerio Fiscal sostiene que Maestre Cavanna se valió de de tres sociedades en las que tenía el poder de decisión y disposición, “constituyendo al efecto tres entramados societarios distintos dirigidos única y exclusivamente a la defraudación tributaria así como a allegar a su titular en España fondos opacos a la Hacienda pública española”.

Y utilizando la estructura societaria, que contaba con dos sociedades ubicadas en Luxemburgo y la otra en Nueva Zelanda, y con la colaboración “imprescindible” de los otros dos acusados, incumplió conscientemente la obligación de presentar declaraciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 habiendo dejado de ingresar respectivamente las cantidades de 795.431 y 1.858.848 euros”.

12.245 euros en vacaciones

En su escrito de acusación la Fiscalía recuerda que Maestre Cavanna no presentó declaración por el IRPF correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007 a pesar de percibió cantidades de dinero que ocultó a la Hacienda española. Por ejemplo, su sociedad Kudureaid S.L. fue la encargada de abonar sus vacaciones familiares por importe de 12.245 euros bajo la apariencia de ser un gasto social cuando en realidad debería estar reflejado como rendimiento de capital inmobiliario.

La investigación del Ministerio Público apunta también la existencia de otras ganancias patrimoniales no justificadas, como una serie de transferencias de la sociedad luxemburguesa Naafco International S. A. a su cuenta por un importe total de 244.000 euros “bajo la apariencia de un contrato de cuentas en participación de fecha 15 de febrero de 2007 cuyo objeto era desarrollar la actividad de gestión del suelo y de promoción inmobiliaria".

Contrato "simulado"

En virtud de este pago, prosigue el escrito del fiscal, la empresa "Kudureaid actuaba como propietario gestor y la sociedad luxemburguesa como aportante de capital". Sin embargo, la Fiscalía sostiene que dicho contrato resulta “inveraz” y “simulado”, ya que su única finalidad era “la de allegar al acusado fondos ocultos en territorios que se han negado a facilitar información a terceros países para la investigación del fraude fiscal”.

Estas transferencias, unidas a otros pagos la que realizó a su sociedad Langguht Inmobilien por importe de 72.000 euros en concepto de un supuesto arrendamiento de una vivienda en Madrid, o retiradas de fondos llevan a la Fiscalía a señalar que la propuesta de liquidación del ejercicio 2077 tendría que haber sido de un total de 795.431 euros. Del mismo modo el Ministerio Público acusa a Maestre Cavanna de haber obtenido ganancias patrimoniales no justificadas durante 2008 por un valor de 1.858.849 euros.

Y para ocultar estos fondos, el abogado escondió la titularidad jurídica y formal de las rentas y patrimonios en un entramado societario controlado por él mismo, “pero cuya titularidad o propiedad aparente situó en entidades domiciliadas en paraísos fiscales o territorios de nula colaboración en el intercambio de información fiscal, como son Luxemburgo, Suiza, Panamá o Nueva Zelanda”.

Los colaboradores

Maestre Cavanna, siempre según la Fiscalía Provincial de Madrid, contó “en todo momento” con la colaboración “imprescindible” de Diego Alonso de Noriega Satrústegui, administrador único de la compañía Langguth Inmobilien S.L, y de Joaquín de Arespacochaga como administrador de la entidad Acquire Spain S.L. y representante de Kento Desarrollos S.L. El primero de ellos era el hombre de confianza de Enrique Maestre Cavanna y actuó como "testaferro" suyo siendo administrador de las mercantiles Langguth Inmobilien S.L. y Luana.

Por su parte, Joaquín de Arespacochaga, a través de su asesoría fiscal, la mercantil Acquire Spain SL entregó a Enrique Maestre Cavanna una estructura societaria internacional con ramificaciones en la isla de Niue, Luxemburgo y Panamá, “necesaria para, tanto defraudar a la Hacienda Pública española no abonando cantidad alguna en concepto de IRPF por los ejercicios 2007 y 2008, como para retornar, con la apariencia de lícito, el capital defraudado”.

5,1 millones

Por otra parte, un informe de la Agencia Tributaria incluido en la pieza separada denominada 'Pit' del caso Villarejo sobre la extradición fallida del naviero Ángel Pérez-Maura a Guatemala especifica que Maestre Cavanna cobró de este empresario 5.131.797 euros a cambio de que lograran evitar su entrega al país centroamericano. El Gobierno guatemalteco le reclamaba en relación al presunto pago de 30 millones en mordidas para el entonces presidente del país centroamericano Otto Pérez Molina y su número dos Roxana Baldetti.

Por esta misma operación Villarejo ingresó con las empresas Cenyt SL y Stuart & Mckenzie Spain un total de 7.498.646 euros de los Pérez-Maura, siempre según el último informa remitido por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional.

Por su parte, Joaquín de Arespacochaga también aparece en el sumario del caso Tándem sobre las actividades de Villarejo, ya que habría tratado de hacer negocios junto al comisario en Arabia Saudí, pero también con José María Clemente Marcet, un supuesto colaborador del FBI y de la Policía Nacional, que era socio del ex mando policial en República Dominicana.

Arespacochaga fue 'espiado'

En la pieza 9 de Tándem, sobre la contratación de BBVA al comisario, consta igualmente que Villarejo habría utilizado su condición de policía para llevar a cabo el proyecto denominado "Rick", que pretendía determinar la situación legal en la que se encontraba una vivienda propiedad de Joaquín de Arespacochaga, que este abogado quería vender al entonces presidente de BBVA, Francisco González.

Y Villarejo habría hecho este trabajo para González, según las conclusiones de la Policía, por encargo de directivos de BBVA, que recibieron de forma puntual las conclusiones de las investigaciones que llevó a cabo el comisario sobre la situación legal de la vivienda.